Криптообменная лицензия в Литве

Получить крипто лицензию в Литве

Одно из нескольких государств, входящее в состав ЕС, на территории которого можно официально выполнять различные финансовые операции с использованием криптовалют – Литва. Здесь любая частная компания может получить соответствующее разрешение на осуществления деятельности в данной сфере. Контролирует операции с использованием криптовалют, а также их регулирует FCIS. С 2020 года, правительство Литвы обновила правила по лицензированию криптовалют, осуществление деятельности с их использованием, сделала процесс получения лицензии максимально прозрачным, доступным.

• Литва предлагает собственникам частных компаний 2 вида лицензий, которые позволят осуществлять
  финансовые операции с криптовалютами:

• на кастодиальные услуги, криптокошелек;
• на обменные операции с виртуальными валютами.

• Те частные организации, которые подают документы на лицензирование через Литву, должны
  соответствовать определенным требованиям:

Обязательно должен быть один собственник и один член правления.

В штате должен быть минимум один сотрудник, который отвечает за соблюдение требований AML.

Виртуальный адрес официального интернет-ресурса частной организации должен быть зарегистрирован в Литве.

Личные данные о клиентах компании должны сохраняться, при необходимости предоставляться в регулирующие органы.

Каждый год должна предоставляться соответствующая отчетная документация в контролирующие органы (могут быть установлены требования на более частую подачу).

Компания должна регулярно осуществлять процедуры по оценке рисков, внутреннему контролю.

Для того, чтобы получить лицензию на осуществление различных финансовых операций с использованием криптовалют через действующее литовское законодательство, нужно подготовить ряд документов:

• если регистрация частной организации будет осуществляться удаленно, понадобится договоренность PoA;
• электронный адрес веб-сайта компании, который будет использоваться для предоставления услуг, связанных с криптовалютами;
• список, в котором подробно расписаны услуги компании;
• бизнес-модель компании;
• резюме, в котором подтверждается образование, опыт работы в данной сфере всех сотрудников компании, работающей с криптовалютой;
• справка с подтверждением отсутствия судимостей (должна быть у владельца частной организации, каждого из членов правления, сотрудников AML);
• личные данные на всех бенефициарных владельцев.

• Все документы подаются в FCIS, после чего контролирующий орган начинает заниматься проверкой предоставленных бумаг, в случае необходимости может запрашивать дополнительную информацию.

Процедуры для AML/KYC:

• идентификация клиентов;
• правила требуемой осмотрительности;
• описание финансовых операций с высокими рисками;
• описание финансовых операций с низкими рисками;
• нормативные требования, которые прилагаются к уведомлению;
• порядок и требования относительно хранения информации о клиентах, сделках частной компании;
• подтверждение места жительства.

Меры по оценке рисков, внутренней безопасности:

• классификация рисков;
• определение уровня рисков;
• происхождение виртуальных валют;
• контроль за транзакциями;
• разработка и принятия мер требуемой осмотрительности;
• внутренний аудит, мониторинг соответствия;
• обязательства по уведомлению.

• Существует несколько уникальных особенностей, которые касаются налогообложения виртуальных валют на территории Литвы:

Прямого налога на виртуальную валюту нет, если она предлагается по аналогичной стоимости ценных бумаг.

Подоходный налог в размере 15% будет изыматься с распределенной прибыли.

Ставка по подоходному налогу может быть снижена для небольших частных компаний, доход которых не превышает 300 000 EUR за год, в штате находится менее 10 сотрудников.

Регистрация компании, деятельность которой связана с вириальными валютами через действующее литовское законодательство, имеет множество преимуществ:

• по сравнению с другими странами ЕС, более удобные, упрощенные условия по получению разрешения;
• активная поддержка государства в плане развития данного направления;
• низкие расходы для регистрации частной организации по ICO;
• нет каких-либо сложных, специфических требований по отношению к директорам и акционерам предприятия;
• кратчайшие сроки в плане создания, регистрации криптовалютной компании в Литве;
• можно осуществить все необходимые действия по регистрации дистанционно;
• низкая ставка по корпоративному налогу по сравнению с другими странами ЕС.

Для того, чтобы выполнить регистрацию компании, деятельность которая связана с виртуальными валютами в Литве, необходим подготовить пакет документов:

• личные документы собственников частной организации;
• документы, подтверждающие личность акционеров;
• устав компании;
• подтверждающий документ, в котором указано что собственник частной организации никогда не привлекался за финансовые махинации, преступления против государства;
• уставные документы, заверенные нотариусом для юридических лиц.

• Однако, нельзя забывать о том, что контролирующие органы можно запросить и другие документы, помимо тех, что представлены в списке выше.

Подобрать название, которое должно быть полностью уникальным в сравнении с другими компаниями.

Собрать все необходимые документы (по списку представленному выше).

Предоставить документ, в котором подтверждается наличие действующего физического офиса на территории Литвы.

Через местный банк открыть корпоративный счет.

Предоставить все необходимые документы в контролирующие органы.

Останется направить уведомление о внесении новой частной компании в общий реестр.

• За несколько лет Литва смогла сформировать регулируемую, дружественную правовую среду для различных частных организаций, которые осуществляют различные финансовые операции с криптовалютами. Действующие правила, требования максимально прозрачные, существуют с 2020 года.