На территории Литвы действуют удобные, прозрачные условия для открытия финтех-компаний. При этом значительно упрощен процесс лицензирования частных организаций, которые занимаются подобной деятельностью.
Несмотря на то, что Литва до сих пор не смогла составить полноценную правовую базу для контроля и регуляции виртуальных валют, операций, осуществляющихся с ними, власти страны смогли добавить процедуру лицензирования компаний, которые работают с криптовалютами.
Те юридические лица, которые прошли официальную регистрацию согласно действующему литовскому законодательству, получают право на первичное размещение криптовалют, их публичное распространение, торгуя виртуальной валютой с другими странами ЕС.
Виды криптообменных лицензий в Литве
Всего Литва предлагает собственникам частных организаций 2 типа криптообменных лицензий:
- 1. Разрешение на осуществление деятельности в качестве оператора по обмену виртуальных валют.
- 2. Разрешение на предоставление пользователям криптокошельков.
Требования к юридическим лицам, получающим криптообменную лицензию.
Существует ряд требований, которым должно соответствовать юридическое лицо для получения лицензии:
- 1. Комплексная проверка, идентификация клиентов;
- 2. Репутация, без каких-либо правонарушений в прошлом;
- 3. Полная отчетность перед контролирующими органами Литвы;
- 4. В штате компании должен присутствовать менеджер, который будет контролировать соблюдение требований связанных с легализацией доходов;
- 5. Сохранение данных клиентов, ведение записей о предоставленных услугах, при необходимости – их предоставление в контролирующие органы.
Процесс создания, регистрации компании, которая будет осуществлять различные процедуры, связанные с криптовалютами, достаточно долгий, сложный, требует знаний и опыта в данной сфере.
По всем вопросам обращайтесь на почту legalgoglobal@gmail.com или заполните форму обратной связи на сайте www.internationallegalbridge.com.