Блог

Попадание в список юрисдикций ФАТФ, другое, более распространенное название «серый список» всегда влечет за собой для государства ряд негативных последствий, в первую очередь это связано с усилением контроля за финансовой деятельностью. Сейчас в этом списке появилась и Мальта. Отметим, что в первые в «серый список» попала страна, являющаяся членом ЕС....

Среди различных бизнес-направлений обеспеченные люди и собственники бизнеса выбирают инвестирование в оффшоры на глобальном уровне. В настоящее время к одному из самых популярных направлений бизнеса относится специальное лицензирование компании в юрисдикции Сейшельских островов. Эта деятельность нуждается в высоком уровне не только анонимности, но и защиты. В том случае, когда деятельность...

Корпоративный счет в банке Невеса – актуальное решение для ведения бизнеса международного формата. Он подойдет как классическим торговым фирмам и компаниям в сфере ИТ-технологий, так и организациям, взаимодействующим с криптовалютой. Банки Невеса готовы сотрудничать с любым легитимным бизнесом, если он не связан с государствами, на которые наложены санкции США. Открыть...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) – международная группа, основная деятельность которой связана с противодействием отмыванию грязных денег, выступила с призывом к мировому сообществу для проведения общественных консультаций, непосредственно относящихся к вопросу прозрачности и раскрытию имеющейся у...

Еще лет 5 назад многие государства с низкими налогами, да и не только они могли быть отнесены к оффшорным зонам. На сегодняшний день эта ситуация несколько изменилась. В первую очередь это связано с новыми правилами, касающимися борьбы с отмыванием денег, а они направлены на организацию substance рабочих компаний. В 2021...

С текущего 2021 года начал действовать новый налоговый режим - фиксированный налог КИК. Согласно его, собственники зарубежных предприятий, фондов имеют право использоваться в своей деятельности указанный выше фиксированный налог КИК. Его срок действия может быть 3 или 5 лет. Несмотря на то, что он действует с начала года, только в...

Юридические лица, зарегистрированные за пределами юрисдикции Российской Федерации, будут обязаны уплачивать 3% от дохода, получаемого от российских пользователей. В настоящее время данные нововведения в области деятельности IT-компаний обсуждаются на государственном уровне. Стоит также отметить, что, если Россия присоединится к глобальной системе налогообложения, размер упомянутой налоговой ставки может быть другим. Указанная...

Большинство оффшорных юрисдикций, не исключением является и Ангилья, под давлением Европейского союза и ОЭСР вынуждены были привести свое законодательство, исходя из их требований относительно борьбы с финансированием терроризма и незаконного отмывания денежных средств. В первую очередь эти требования связаны с экономическим присутствием. В связи с этим правительство Ангильи в 2019...

Многие бизнесмены не могут решить, какой счет наиболее оптимален для обслуживания международных контрактов. Сегодня можно открыть счет в банке, необанке и платежной системе. Каждый из существующих вариантов имеет свои плюсы и минусы и подходит для решения определенных задач. Для того чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется проконсультироваться с экспертами, которые...

Кипрский Минфин направил в адрес законодательного органа юрисдикции сразу две инициативы, предполагающие нововведения в налоговой сфере. Целью обозначенных изменений является укрепление налоговой системы Кипра для предотвращения возможных злоупотреблений налоговым законодательством и уклонений от уплаты налогов. Основные изменения налогового законодательства Кипра затронут налоговые ставки, которыми облагается источник, а также правила сдачи...

Если Вы являетесь владельцем бизнеса и решили открыть счет в одном из Европейских банков, будьте готовы, что Вам придется столкнуться с некоторыми затруднениями. На первый взгляд, проблем нет, но в связи с постоянно меняющимся законодательством для юридических лиц банки Европы не спешат открывать счет юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорной юрисдикции....

Чтобы идентифицировать банковский счет, который используется для поступления денежных средств, применяются счета IBAN. Вместе с ними, одновременно используется и код SWIFT, который позволяет идентифицировать не только банк, но и филиал. Все это делается для того, чтобы избежать, во время проведения международной транзакции любой ошибки. В настоящее время немалое количество компаний,...